+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Предлагают оформить фирму на себя

Предлагают оформить фирму на себя

Тема: Регистрация ООО с номинальным директором. Как можно оформить ООО на человека? Можно изучить 2 наиболее распространенных: Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником или руководителем бизнеса.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

А вот и ответственность: административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь. В чем суть — в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры. Зарплата — рублей в день. Работа простая. Ну, все как всегда. Когда кандидат приезжает на собеседование, ему объясняют суть работы — всего лишь оформить на себя фирмы. От кандидата требуется:. После оформления, через месяца, фирму продают, вы становитесь юридически чистым, и можете снова оформлять на себя новые ООО и получать опять по рублей за каждое.

Давайте разберем ситуацию с разных сторон, и поймем, кому это выгодно, кому невыгодно, чем чревато и что делать. Причин для регистрации фирм-однодневок несколько. Все они ставят целью кого-то обмануть — чаще всего обманывают государство, иногда конкурентов, иногда совершенно случайных людей. Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто.

Пускай ООО продало танк, получила прибыль в миллион рублей, этот миллион упал на расчетный счет фирмы. Владелец ООО, даже если он единственный официальный человек в фирме, не может вывести деньги себе напрямую, вот и приходится мудрить с выплатой зарплат, дивидендов и т.

А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее. Такие фирмы-однодневки, как правило, существуют несколько месяцев, по ним проводят несколько операций, а потом просто бросают на произвол судьбы. Впрочем, некоторые конторы нередко эти фирмы официально ликвидируют. Тут вроде всё и так понятно. Некто продает что-то незаконное, и получает за это наличные. Каким-то образом ему надо перевести эти деньги на счет своей крупной официальной фирмы.

Как это сделать? Другой вариант — человек продает в Интернете доступ к порно, или продает наркотики, получая оплату в криптовалюте, после чего выводит деньги на банковский счет однодневки с дальнейшей пересылкой.

После этого фирма-однодневка заключает договора с серьезной фирмой и покупает у неё что-то. Серьезная фирма фабрикует липовые акты продаж, и получает эти деньги на свой счет. Однодневка закрывается. Они продают всем, кто попросит, сделок в день. Ну а в фирме-однодневке оперов радостно встретит номинальный директор, который получил рублей за регистрацию этой фирмы. Человек, который представляет ООО в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность , составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием.

В идеале для такого человека, в банке работает его сообщник, который одобряет этой фирме кредит. Дальше деньги снимаются со счета по чеку или переводятся в другое ООО по варианту 1, и фирма закрывается.

Другой вариант получения кредита, который даже не требует расчетного счета, заключается в получении товара на реализацию или получение товара с отсроченным платежом. Пишется гарантийное письмо от имени фирмы. Представитель фирмы получает товар, грузит его в фуру, подписывает приемо-сдаточные документы и исчезает за поворотом.

В тот момент, когда кредиторы захотят получить обратно свои средства, их встретит номинальный директор, у которого за душой ни гроша. Существуют люди, которые не могут открыть фирму официально — либо у них нет каких-то важных документов и нет возможности их получить, либо у них уже открыты ООО или ИП с долгами. Такие люди могут купить ООО и продолжать проворачивать свои дела.

Этот вариант не так страшен для космонавта, если после продажи фирму перерегистрируют на другого человека. Но не всегда человеку нужно, что бы фирму перерегистрировали на него. Регистрацией фирм занимаются люди, которые за процент помогают другим фирмам обналичить или отмыть деньги. Для номинального директора, впрочем, сути это не меняет — в случае чего, придут всё равно к нему. Более-менее приемлемый вариант для номинального директора — до поры до времени, конечно.

Некоторые фирмы для сокращения налогов или сокрытия информации от партнеров и конкурентов предпочитают заключать часть сделок не через основное юрлицо, а через вспомогательное.

Такая фирма может существовать годами, и может быть официально ликвидирована без долгов, когда в ней пропадет надобность. А может набрать долгов и опять привет вариант 3. О возможных и вполне вероятных финансовых последствиях подробно расписано в главе выше. Если вкратце: человек, оформивший фирму на себя, рискует тем, что к нему придут с вопросами сотрудники МВД или кредиторы и их представители.

Образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах , -. Под подставными лицами в настоящей статье и статье Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -.

Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, -.

Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -. Уклонение от уплаты налогов и или сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей Однозначно, отказаться. Тот, кто соглашается стать номинальным директором фирмы-однодневки, рискует своей свободой и многотысячными долгами, ради единовременной выплаты небольшой суммы денег.

Оно того не стоит. Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага — отговорите, вы сделаете доброе дело. Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях — она может спасти человеческую судьбу от катастрофы. И уж тем более не позволяйте вашим знакомым оформлять на себя ИП — индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом!

Тут уже разговор может идти о продаже квартиры. Владелец ООО рискует только уставным капиталом, указанном в документах — обычно от 10 до рублей. Это самый сложный вопрос, в силу того, что вы уже вступили в юридические взаимоотношения, и у вас нет на руках документов. Но законом предусмотрены механизмы как выхода из ООО, так и ликвидации фирмы. Если вы генеральный директор или главный бухгалтер фирмы, вы можете… уволиться.

Да, вот так тупо — написать заявление об увольнении за месяц, отправить почтой на юридический адрес фирмы заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя и через месяц вы, в идеале, перестанете быть и директором, и главбухом. Но вы можете попытаться отправить заявление. Если уведомление придет, вам нужно будет отнести его в налоговую, где оформляли ООО и уведомить их, что более не являетесь директором. При таком раскладе вы сможете забыть про ООО и больше не возвращаться — при условии, что до вашего увольнения ООО не нарушило законов.

Так же вы можете попытаться восстановить учредительные документы, что позволит вам закрыть расчетный счет в банке и запретить любые финансовые операции, и в дальнейшем ликвидировать фирму. Если вы не помните, где и какая была налоговая, но помните хотя бы название фирмы, вы можете найти информацию о своей фирме в ЕГРЮЛ — вот вам ссылка.

В налоговой сообщите, что вы являетесь директором ООО, но утеряли все документы — и хотите их восстановить. Порядок восстановления вам подскажут в налоговой, либо вы можете найти его в Интернете — процедура известна и описана. С этими документами и паспортом вы можете обратиться в банк и написать заявление о закрытии счета, а так же обратиться в налоговую с заявлениям о ликвидации фирмы.

Инструкций по ликвидации ООО — целый Интернет. А еще вам не помешало бы обратиться за консультаций к действующему юристу, тем более, что содержимое статьи может перестать быть актуальным к тому моменту, как вы попадете на мой сайт. Юристы берут не так дорого, как это кажется — в Подмосковье вполне можно получить консультацию за рублей и меньше. Совет лишним не будет, а у практикующего юриста, вполне возможно, уже есть опыт решения именно таких ситуаций — не вы первый, не вы, увы, последний.

Уверен, ваш опыт, каким бы он ни был, будет полезен и другим читателям статьи. Кто и зачем регистрирует фирмы на подставных лиц Причин для регистрации фирм-однодневок несколько. Вот несколько причин: 1. Вывод активов. Отмывание денег Тут вроде всё и так понятно. Получение кредита на юрлицо Человек, который представляет ООО в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность , составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием. Перепродажа фирмы Существуют люди, которые не могут открыть фирму официально — либо у них нет каких-то важных документов и нет возможности их получить, либо у них уже открыты ООО или ИП с долгами.

Серые схемы ведения бизнеса Более-менее приемлемый вариант для номинального директора — до поры до времени, конечно. Категория: Всякое разное. Последнее изменение: Не забудьте рассказать друзьям об этой статье. Чтобы поддержать ресурс Bablofil достаточно просто поделиться с друзьями этой статьей в социальных сетях. Каждый репост - это самая высокая оценка качества материала.

Спасибо, что читаете этот блог. Безопасность Быстрые деньги Мошенники Обман. Валерий С Моя история уходит в год. Я потерял работу и очень долго искал подходящую. В один из летних дней я гулял по набережной и раздумывал, что мне делать. Неожиданно ко мне подошел ранее незнакомый мне человек и предложил "солидную" работу.

Мне предложили оформить фирму на себя, ооо открыть счет, и оформить меня как директор! Банки Сегодня Лайв Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи. В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество.

Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят.

Подставное лицо

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение. Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь. В чем суть — в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры.

Предлагают оформить фирму на себя

А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь. В чем суть — в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фиктивный генеральный директор. Ответственность

Авторизация Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь. В чем суть — в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры.

Не, я вот Ильфа и Петрова читала да и криминальные хроники современные смотрю, сама тоже далека от финансов, однако помимо собственного убеждения не делать этого ни в коем случае таки посоветовалась и с финансистами и с юристами — было с кем!!! Расписали перспективы итак предполагаемые мной во всех красках… Поэтому отказалась координально и сразу :020:!

.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

.

.

.

.

Алиса Шарм , Мне подруга предложила когда — то зарегистрировать на меня их с МЧ фирму, чет там якобы у них.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Приговор "подставному лицу"
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. turtsappai

    Портал отличный, порекомендую всем знакомым!

  2. Автоном

    сморел мне понравилось